Уже 3 года в Республике Армения работает «Детективное бюро Габриелян энд Партнерс». Бюро основано в 2021 году и является первой и единственной в Республике Армения организацией, занимающейся детективной деятельностью.
«Детективное бюро Габриелян энд Партнерс» — член Всемирной ассоциации детективов (World Association of Detectives) и координирует работу Ассоциации в государствах Закавказья и Средней Азии. Перечисленные ниже услуги Бюро оказывает не только на территории РА, но и почти в 160 государствах — членах и партнёрах Ассоциации.
«Детективное бюро Габриелян энд Партнерс» проводит расследования исключительно с помощью OSINT (Open Source Intelligence) — методов разведки по открытым и общедоступным источникам, руководствуясь требованиями Закона РА «О защите персональных данных».
Сегодня технологии OSINT применяются для решения как коммерческих задач, так и задач государственного уровня.
Главное преимущество OSINT, то есть использования сведений, собранных из открытых, общедоступных источников, — возможность последующей легализации полученной информации, ведь всё, что собирается, доступно в безграничном пространстве интернета.
Главное — найти эту информацию. Бюро может её найти, поскольку как член Всемирной ассоциации детективов (World Association of Detectives) имеет доступ ко множеству информационных систем.
Представляем перечень услуг, предлагаемых «Детективным бюро Габриелян энд Партнерс»:
Для юридических лиц:
- оценка юридической и экономической благонадёжности деловых партнёров, в том числе с анализом личных и деловых качеств руководителей партнёрских организаций;
- проверка благонадёжности сотрудников, проверка имеющейся информации;
- сбор информации и проверка данных о контрагентах, партнёрах, конкурентах;
- предоставление информации о конкурентах: выявление негативных сторон деятельности компании, определение масштабов бизнеса, поиск филиалов, изучение внешней и внутренней организационной структуры и кадровой политики, анализ положения компании на рынке;
- информационное и правовое сопровождение при приобретении долей в бизнесе, заключении договоров, коммерческих сделках, проверка информации, предоставленной партнёром (прежние акционеры, реальные причины продажи, финансовые или юридические проблемы и т. д.) — due diligence;
- подтверждение соответствия телефонных номеров и адресов фактическому местонахождению компании;
- проверка и удостоверение подлинности документов;
- мониторинг кредитоспособности компаний;
- урегулирование вопросов, связанных с авторскими и смежными правами;
- изучение клиентов-должников с целью выявления возможных источников взыскания;
- конкурентная бизнес-разведка, предотвращение промышленного шпионажа;
- выявление и идентификация аффилированных компаний;
- проверка информации, представленной заказчиками и участниками тендеров;
- проведение корпоративных, страховых и финансовых расследований;
- выявление фактов и обстоятельств незаконного получения и нецелевого использования кредитов;
- выявление случаев фиктивного банкротства;
- содействие в переговорах по проблемным делам с различными организациями, государственными и общественными структурами;
- установка, модернизация и настройка систем информационной и технической безопасности; обеспечение информационной защиты компьютерных сетей с помощью современных средств;
- проверка офисов, бизнес-помещений и автотранспорта на предмет выявления и обезвреживания устройств, установленных для незаконного сбора информации;
- содействие в создании превентивных систем, целевая защита и снижение рисков в ключевой сфере деятельности компании;
- содействие в исполнении договорных обязательств и возврате имущества;
- аудит действующих систем безопасности, организация и настройка эффективной и современной системы безопасности;
- аутсорсинг службы безопасности: видеонаблюдение в режиме 24/7, современные системы сигнализации и группы быстрого реагирования, а также физическая охрана силами охранников;
- услуги телохранителей и транспорт премиум-класса, обеспечение безопасности во время поездок в страны-партнёры;
- правовая помощь при возникновении проблем во время поездок в страны-партнёры;
- содействие в проблемах с правоохранительными органами во время поездок в страны-партнёры.
Для физических лиц:
- уточнение сведений о человеке;
- контроль за поведением несовершеннолетнего, предотвращение противоправных действий с его стороны;
- проверка информации о домашнем персонале (водители, няни, уборщицы и т. д.);
- розыск и установление должников, пропавших без вести;
- частные расследования противоправных действий, связанных с мошенничеством, кражами, криптовалютами и финансовыми пирамидами, содействие в обращении в правоохранительные органы с собранной информацией;
- консультации по безопасности аккаунтов в социальных сетях, розыск и установление авторов анонимных писем;
- содействие в сделках по приобретению транспортных средств, проверка информации, предоставленной продавцом (прежние владельцы, реальные причины продажи, аварии, страховые или юридические проблемы и т. д.);
- содействие в сделках по приобретению недвижимости, проверка информации, предоставленной продавцом (прежние жильцы, реальные причины продажи, сведения о соседях, юридические проблемы и т. д.);
- проверка квартиры, гостиничного номера и автотранспорта на предмет выявления и обезвреживания устройств, установленных для незаконного сбора информации;
- услуги телохранителей и обеспечение безопасности во время поездок в страны-партнёры;
- помощь при возникновении проблем во время поездок в страны-партнёры;
- содействие в проблемах с правоохранительными органами во время поездок в страны-партнёры.
Читайте в источнике: Частный сыск в Армении: новая услуга в сфере безопасности